Por el cual se crea el Consejo de Supervisores de Sujetos obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Del Paraguay
Por el cual se tienen por presentados el informe final de la evaluación nacional de riesgo de financiamiento del terrorismo y el plan de acción correspondiente, desarrollados con la asistencia técnica del Banco Mundial (BM) y la participación de las instituciones públicas
Por el cual se aprueba el Plan de Acciones recomendadas claves, requeridas por el GAFILAT como resultado de la Evaluación Mutua del país, se dispone su incorporación al Plana Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) y se establece su priorización por parte
Por la cual se autoriza la implementacion del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), para la remision de reportes de operaciones sospechosas (ros) y ros negativo, por parte de diversos sujetos obligados considerados en la presente resolución.
Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativ
