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    • Resolución SEPRELAD N° 56 / 2019
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    Normativas

    RESOLUCIÓN DNA N° 446/2019

    «Por la cual se dispone la implementación de los mecanismos para la declaración de información previa, relativo al pago por importaciones de mercaderías establecida en la RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 56/2019, donde se establecen las diligencias que deben cumplir la DNA y las entidades del sistema financiero en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo»

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    Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 03/2019

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    RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 56/2019

    «Por la cual se establecen las diligencias que deben cumplir la Dirección Nacional de Aduanas y las entidades del sistema financiero, en casos de transferencias de fondos al exterior, en concepto de pago por mercaderías a ser importadas, para colaborar en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo»

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